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江苏盱眙农村商业银行股份有限公司召开2017年度股东大会的公告

来源:发布时间:2018年04月16日

  江苏盱眙农村商业银行股份有限公司2018年4月8日召开的第二届董事会第十三次会议审议决定,本行定于2018年5月9日(星期三)上午召开2017年度股东大会。根据本行章程,公告如下:

  一、会议时间

  2018年5月9日(星期三)上午8:00(请提前半小时到场办理签到手续)。会期半天。

  二、会议地点

  盱眙县合欢大道2号盱眙农商行大楼辅楼二层第一会议室。

  三、会议出席对象

  本行董事、监事、高级管理人员,截至2018年4月30日登记在册的本行全体股东。

  四、会议议题

  1.审议《江苏盱眙农村商业银行董事会2017年工作报告》;

  2.审议《江苏盱眙农村商业银行监事会2017年工作报告》;

  3.审议《江苏盱眙农村商业银行2017年度财务决算报告和2018年度财务预算方案》;

  4.审议《江苏盱眙农村商业银行2017年度利润分配预案》;

  5.审议《江苏盱眙农村商业银行2017年股本金转增方案》(特别决议案);

  6.审议《江苏盱眙农村商业银行2018年资本管理目标计划》;

  7.审议《江苏盱眙农村商业银行2018年重大投资计划》;

  8.审议《江苏盱眙农村商业银行董事、监事2018年度薪酬方案》;

  9.审议《江苏盱眙农村商业银行章程修改议案》(特别决议案);

  10.审议《江苏盱眙农村商业银行股东大会议事规则(修订)》;

  11.审议《江苏盱眙农村商业银行董事会议事规则(修订)》;

  12.审议《江苏盱眙农村商业银行监事会议事规则(修订)》;

  13.审议《江苏盱眙农村商业银行股权管理办法(修订)》;

  14.审议《江苏盱眙农村商业银行股东大会对董事会授权方案》;

  15.通报《江苏盱眙农村商业银行2017年三农业务发展报告》;

  16.通报《江苏盱眙农村商业银行2018年经营发展计划》;

  17.通报《江苏盱眙农村商业银行2018—2020年发展规划》;

  18.通报《江苏盱眙农村商业银行监事会关于董事会及其成员、高管层及其成员、监事2017年度履职评价的报告》;

  19.根据监管机构、省联社要求和本行章程规定,应提交股东大会审议的其他事项和应向股东大会通报的其他事项。

  五、会议出席登记

  (一)登记时间

  截止2018年5月4日。

  (二)登记地点

  本行各营业网点、董事会办公室。

  (三)登记材料

  1.自然人股东。亲自出席会议的:应出示本人身份证和持股凭证,出具出席回复和身份证复印件;委托代理人出席会议的,应出示本人身份证和持股凭证、代理人身份证,出具本人身份证复印件、代理人身份证复印件、授权委托书。

  2.法人股东。法定代表人亲自出席会议的:应出示公司持股凭证,出具出席回复、法定代表人证明;法定代表人因事不能出席而委托他人出席会议的,应出示公司持股凭证,出具出席回复、法定代表人证明、授权委托书。

  出席回复、法定代表人证明、授权委托书、大会材料,请到登记地点索取或在本行网站下载。

  六、其他

  1.与会股东食宿费用及交通费自理。

  2.本公告发布地点:《盱眙日报》及本行网站:http://www.xybank.net。

  3.本行不向参加股东大会的股东发放礼品,以维护其他股东的利益。

  4.联系部门:本行董事会办公室(盱眙县合欢大道2号盱眙农商行大楼16楼),电话:0517-89720103,传真:0517-88265342,邮编:211700。

  特此公告。

         附件1:盱眙农商行2017年度股东大会出席回复(法人股东).docx

         附件2:盱眙农商行2017年度股东大会法定代表人证明.docx

         附件3:盱眙农商行2017年度股东大会授权委托书.docx

         附件4:盱眙农商行2017年度股东大会出席回复(自然人股东).docx

  

  江苏盱眙农村商业银行董事会

  2018年4月10日